落實誠信經營

一、訂定誠信經營政策及方案

(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?

本公司已訂有「誠信經營守則」,其中明訂誠信經營之政策及作法,並要求董事會與管理階層應積極落實經營政策之承諾。無論於內部管理及外部商業活動中都確實執行相關誠信經營之政策

(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?

本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」中,防範不誠信行為之發生,明訂禁止不誠信行為及利益態樣,員工不得利用職權謀取不法利益,及接受招待、饋贈、收受回扣、侵佔公款,或其他不法利益。並設置員工意見箱為申訴管道,提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為,並由總經理指派專人處理

(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?

本公司訂有「誠信經營守則」中,對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,有具體防範方案之範圍,同時建立有效之會計制度及內部控制制度,由內部稽核人員定期查核,確保確實遵循。

 

二、落實誠信經營

(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?

公司為確保交易廠商為誠信經營者,進行公開採購前,均會進行供應商調查評估,了解交易廠商之經營現況,並簽訂保密合約。

(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?

本公司依職務責任由管理部負責訂定、推動及宣導公司之相關誠信經營守則及相關作業程序及行為指南,並於每年第四季向董事會報告其執行情形。

(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?

本公司有制定防止利益衝突之政策,並提供適當管道供董事與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。公司董事應秉持高度自律,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權,董事之間皆應自律,不得不當相互支援。

(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?

本公司董事會依據相關法令及所屬行業特性制定會計制度及內部控制制度。並由內部稽核人員依各流程風險程度,排定稽核計劃執行查核,並作成稽核報各提報董事會,以確保前述制度有效被執行。

(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?

每年於新進員工訓練時說明公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等相關規範,以作為員工之行為依據。

 

三、公司檢舉制度之運作情形

(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?

本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂,鼓勵內部及外部人檢舉不誠信行為,並依其檢舉情事之情節輕重,酌發獎金。

除設有員工意見箱外,亦可透過電話,電子郵件檢舉違反誠信經營之情事。

(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?

本公司指定管理部主管負責調查與處理檢舉與違反誠信經營規定之懲戒及申訴等事宜,對於調查程序及檢舉人應設有保密機制之措施。

(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?

對於檢舉人設有妥適保護檢舉人不因檢舉而遭不當之處置。

 

四、加強資訊揭露

(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?

本公司已於企業網頁建置「公司治理」專區的「重要公司內規」,持續於此專區揭露相關資訊。

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